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证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-122
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
对于“麦米转 2” 行将住手转股
暨赎回前终末半个走动日的要紧提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的真确、准确和无缺，莫得虚
假记录、误导性证明或关键遗漏。
要紧内容提醒：
米转 2”，将按照 100.15 元/张的价钱被强制赎回，因当今“麦米转 2”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大相反，非常提醒诸位债券抓有东谈主顾惜在期限内转股，投
资者如未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者顾惜投资风险。
本公告表示时，距离“麦米转 2”住手转股仅剩终末半个走动日（即 2024 年 12
月 5 日下昼走动时辰段）。
“麦米转 2”抓有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股陈述，具体转股操作提议抓有东谈主在陈述前连络开户证券公司。
公司非常提醒投资者仔细阅读本公告内容，暖和关连风险，顾惜在期限内完
成转股。
非常提醒：
强制赎回，特提醒“麦米转 2”抓有东谈主顾惜在限期内转股。本次赎回完成后，
“麦
米转 2”将在深圳证券走动所摘牌。
“麦米转 2”抓有东谈主抓有的“麦米转 2”存在
被质押或被冻结的，提议在住手走动和转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。因当今“麦米转 2”二级市集价钱与赎回价钱存在
较大相反，非常提醒诸位债券抓有东谈主顾惜在期限内转股，投资者如未实时转股，
可能面对蚀本，敬请投资者顾惜投资风险。
一、赎回情形详尽
（一） 可鼎新公司债券基本情况
经中国证券监督责罚委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开
（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年
刊行可鼎新公司债券的批复》
经深圳证券走动所“深证上〔2022〕1045 号”文答应，公司 122，000.00 万元
可鼎新公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌走动，债券简称“麦米转
证据《深圳麦格米特电气股份有限公司公修复行可鼎新公司债券召募证据书》
（以下简称“《召募证据书》”）等相关章程，本次刊行的可转债转股期限自可转
债刊行末端之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个走动
日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定
节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延本领付息款项不另计息）。
公司于 2023 年 5 月 30 日表示了《2022 年年度职权分配推行公告》
（公告编
号：2023-035），证据《深圳证券走动所股票上市法例》和《召募证据书》的章程，
“麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股诊疗为 30.94 元/股，诊疗后的转股价钱自
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表示的《对于“麦米转 2”
诊疗转股价钱的公告》 。公司于 2024 年 7 月 10 日表示了
（公告编号：2023-036）
《2023 年年度职权分配推行公告》
（公告编号：2024-054），证据《深圳证券走动
“麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元
所股票上市法例》和《召募证据书》的章程，
/股诊疗为 30.58 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上表示的《对于“麦米转 2”诊疗转股价钱的公告》
（公告
编号：2024-055）。
（二）可鼎新公司债券有条件赎回条件
证据《召募证据书》，“麦米转 2”有条件赎回条件的关连商定如下：
在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转
股的可转债：
（1）在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，若是公司 A 股股票聚集三十
个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可鼎新公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可鼎新公司债券抓有东谈主抓有的可鼎新公司债券票面总金额；
i：指可鼎新公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的走动日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱经营，诊疗后的走动日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱经营。
（三）有条件赎回条件触发情况
公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日本领，已聚集 15 个交
易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即
的可鼎新公司债券转股期内，若是公司 A 股股票聚集三十个走动日中至少有十
五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。
二、赎回推行安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱果然信依据
“麦米转 2”赎回价钱为
证据《召募证据书》中对于有条件赎回条件的商定，
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实
际日期天数为 53 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司核准的价
格为准。公司折柳抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司
深圳分公司登记在册的通盘“麦米转 2”抓有东谈主。
（三）赎回要领实时辰安排
提醒性公告，告知“麦米转 2”的债券抓有东谈主。
记日（赎回日前一走动日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次
有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。
体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。
（四）连络形式
连络部门：公司证券部
连络电话：0755-86600637
传真：0755-86600999
三、其他需证据的事项
“麦米转 2”抓有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股陈述，具体转股操作提议抓有东谈主在陈述前连络开户证券公司。
可鼎新公司债券抓有东谈主肯求鼎新成的股份须是整数股。转股时不及鼎新为 1
股的可鼎新公司债券余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可鼎新公司
债券抓有东谈主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可鼎新公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
陈述后次一走动日上市畅达，并享有与原股份同等的职权。
四、备查文献
可鼎新公司债券的法律想法书》；
“麦米转 2”的核查想法》；
书》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
